「Bitpie苹果下载」美国财政部解读龙卷风现金制裁

2022年8月8日，美国财政部外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control，俗称OFAC)官网显示，一些与Tornado Cash Agreement有交互的地址或相关以太坊详细地址被放入SDN列表(尤其是美国的人民登记册)。

来源:美国财政部

下面是对这个SDN名单的解释:美国的特殊人群名单是什么？如果加入到这个名单中，名单中的人将根据OFAC管理办法的各种制裁方案被冻结，本人或相关实体的财产和财产利益将被冻结。

如何制裁？

注意，一般来说，美国人(包括美籍中国公民、合理合法的永久居民、依据美国法律法规成立的实体和位于美国的其他组织等。)不得买卖SDN，必须冻结其拥有或控制的SDN的财产和财产利益。SDN不得连接到美国的金融系统。与此同时，OFAC和美国国务院的命令要求，参与美国人违反SDN限制的外国人可能会受到《国际紧急经济权力法》(IEEPA)中的民事和刑事处罚。同时，如果外国人在某些商品和服务上与SDN名单中的实体进行重大交易，也可能受到美国的二级制裁。因此，SDN和非美国人的交易将在一定程度上受到不利影响。此外，被列入SDN名单也会损害个人或公司的声誉。

OFAC是什么组织？

OFAC的使命取决于其管理方法和根据美国国防安全和外交政策实施的所有经济和贸易制裁，包括对所有恐怖组织的金融业制裁、海外吸毒和毒品交易以及大规模杀伤性武器的扩散。目前，OFAC仍是美国对特殊国家、地区和人员实施经贸制裁的最重要政府机构。近年来，随着全球反腐败和合规管理运动的深入，OFAC的政策和命令已经成为全球金融业，尤其是美国的金融企业和与美国金融业密切相关的企业不可忽视的管理原则。

可能的原因是什么？

实际上，2022年5月，美国财政部对另一家混合货币服务Blender实施了制裁，理由是其涉嫌协助一个官方网络黑客联盟(这里主要指的是Lazarus Group)清理从Axie Infinity窃取的部分资金。

2022年3月23日，FBI评估了罗宁的入侵。拉扎勒斯集团是非法黑客联盟，龙卷风现金经常被用作许多犯罪的场所。

到2022年5月初(当年的账单)，拉扎勒斯集团已经将37000以太币转入龙卷风现金，约1亿美元。有专家指出，龙卷风现金目前账户余额为17.2万以太币。5月份左右，一家官方网络的网络黑客的黑钱占到了龙卷风现金区块链持有余额的20%。

但是没有可行的办法阻止拉扎勒斯集团往里面加黑钱。虽然龙卷风现金已经尝试了很多的尽职调查，但是根本无法限制洗钱，也无法阻止一些犯罪分子存取现金。

根据专家学者尼古拉斯·韦弗(Nicholas Weaver)的立场，2022年4月19日，拉扎勒斯集团获得了18256个以太坊钱包(约5000万美元)。4月28日和29日，这个以太坊被转给了龙卷风现金，而在OFAC宣布制裁的12天后，龙卷风现金从这个网站的黑客攻击中得到了英文以太坊。因此，OFAC开始考虑对龙卷风现金进行制裁，特别是明确指出这个钱包本身应该被列为受制裁的实体，并觉得所有参与这个资金池的其他人都在帮助隐藏一些黑钱。这很可能是OFAC将“龙卷风现金”付诸行动的计划的开始。...