「Bitpie下载」美国财政部调查北海巨妖:违反制裁向伊朗提供加密货币服务

美国长期对伊朗实施经济制裁，禁止非特许交易。然而，全球第四大交易所北海巨妖近日传出消息，称其涉嫌违反美国制裁，向伊朗和叙利亚等受制裁地区的用户提供数字资产交易，正在接受美国财政部的调查。

美国财政部调查北海巨妖:违反制裁向伊朗提供加密货币服务

据《纽约时报》昨天(26日)援引的最新报道，目前在全球加密货币交易所排名第四的北海巨妖，因涉嫌允许伊朗用户买卖数字资产违反美国制裁，正在接受联邦部门的调查。报道称，自2019年以来，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)一直在关注北海巨妖，并可能对该交易所处以罚款。

注:美国对伊朗实施经济制裁，禁止向该国的个人或实体出口货物或服务。尽管药品和医疗设备不在制裁名单上，但它们仍需要特殊许可才能进口到伊朗。

据报道，对北海巨妖的审查始于2019年11月，当时一位名为内森·彼得·鲁尼恩(Nathan Peter Runyon)的金融部门雇员指控该交易所从美国制裁的国家非法获利。知情人士称，根据北海巨妖首席执行官Jesse Powell此前在公司内部透露的信息，截至上个月，北海巨妖似乎仍在为受制裁地区的账户提供服务:

北海巨妖在伊朗有1522名用户。

叙利亚有149个用户。

古巴有83个用户。

在一份电子邮件声明中，北海巨妖的法律总监Marco Santori对这一指控表示:北海巨妖不评论公司与监管机构之间的具体沟通。北海巨妖有一个健全的合规机制，并不断扩大其合规团队，以跟上业务增长的步伐。北海巨妖密切监控制裁法律的遵守情况，通常会向监管机构报告问题，甚至是潜在的问题。

加密货币或降低经济制裁的力度

一直以来，经济制裁都是美国影响其不视为盟友的国家的最有力工具之一。然而，加密货币的出现对制裁构成了威胁，因为加密货币的流通目前不经过传统的金融体系，使得政府更难控制资金的流动。

为了在美国的经济制裁下寻找出路，伊朗贸易促进组织负责人今年年初透露，伊朗央行已与工业、矿业和贸易部达成协议，将伊朗央行的加密货币平台与综合交易系统整合，该系统将允许企业使用加密货币与外国合作伙伴进行支付结算。

去年10月，美国财政部警告说，加密货币可能会降低美国制裁的有效性，并发布了一份合规手册，建议加密货币公司使用地理定位工具来消除限制区域的客户。今年3月底，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)在国际清算银行(BIS)创新峰会上也重申了俄罗斯利用加密货币规避制裁的风险，甚至谴责加密服务提供商可能是俄罗斯规避制裁的帮凶。